Hva er dokumentene som trengs i en eksporthandel?

Noen av dokumentene som trengs i en eksporthandel, er som følger:

(a) Eksportfaktura:

Eksporter faktura er selgerens regning for varer. Det er et grunnleggende dokument i eksporttransaksjonen. Fakturaen inneholder informasjon om varebeskrivelse, varens verdi, forsendelsesbetingelser, merker og antall pakker etc. Det inneholder også dato, navn og adresse til både kjøper og selger, navn på fraktfartøy, destinasjonshavn, vilkår Levering og betalinger mv. Eksportøren kan designe sin egen form. Noen land ber om en bestemt type skjema.

Innholdet i fakturaen må svare nøyaktig til beskrivelsen i kredittkort. Hvis ingen spesifikk proforma er foreskrevet, kan den være i generisk form. Enkelte importerende land insisterer på en bestemt type faktura.

FNs nøkkellayout har nå blitt akseptert ved utarbeidelse av en standardfaktura. Opplysningskravene til dette dokumentet er bestemt etter å ha undersøkt en rekke fakturaformer som brukes av ledende eksportorganisasjoner. En rekke diskusjoner ble avholdt med representanter for Institutt for toll og sentralpris og sammenslutning av Custom House Agent Association i India. Denne proforma som vil være akseptabel for mange land, vil også legge til rette for behandling av eksportdokumenter på ulike stadier.

(b) pakningsliste:

En pakkeliste er en konsolidert oppgave over innholdet i en rekke saker eller pakker. Det gir en detalj av arten av varer som eksporteres og skjemaet der disse sendes. Beskrivelsen er gitt på en slik måte at tullkontrollen kan sjekke innholdet ved ankomst i mottakerhavnen, samt mottakeren.

Emballasjelisten skal inneholde informasjon som faktura nummer og dato, navn på eksportør og importør, opprinnelsesland og sluttmål, merker og antall containere, varebeskrivelse, kvantitet etc. Det er et relativt enklere dokument og nødvendig informasjon kan gjengis fra hoveddokumentet.

(c) Opprinnelsesbevis:

Et opprinnelsesertifikat, som navnet antyder, er et sertifikat som spesifiserer landet for produksjon av varer. Tollvesenet i et land kan kreve dette sertifikatet før varens varen og vurdering av plikt. Noen land kan tilby fortrinnsrett til indiske varer og importlandet ønsker å se at denne konsesjonen bare er tillatt på disse varene. Dette sertifikatet kan også kreves når varer av en bestemt type er utestengt fra enkelte land.

Sammenslutningen av indiske handelskamre, eksportreklame råd og ulike andre bransjeorganisasjoner har blitt autorisert av Indias regering til å utstede et opprinnelsesbevis. The Association of Chambers utsteder disse sertifikatene på deres trykte skjemaer.

(d) Mottakers mottak:

Når lasten lastes på skipet, utsender befalingsoffiseren på skipet et kvittering kjent som kompisens kvittering. Kompisens kvittering angir navn på fartøy, køye, forsendelsesdato, beskrivelse av pakker, merker og nummer, lastens tilstand ved mottakstidspunktet. Lasten og utløpshavnen er også oppgitt i denne kvitten.

Kompisens kvittering blir først overlevert til portstøttemyndighetene for betaling av kvoter av eksportøren. Etter at du har betalt avgiftene, vil eksportøren eller hans agent samle dette kvitteringen fra havnemyndighetene. Fraktagenten utarbeider konnossementet på grunnlag av kompisens kvittering.

e) konnossement:

En konnossement er et dokument utstedt av rederiet som anerkjenner kvitteringen av varer nevnt deri, og forplikter seg til å levere dem i samme rekkefølge og tilstand som mottatt til mottakeren eller hans bestilling.

En konnossement tjener følgende formål:

(a) Det er et tittel på varene

(b) Det er et kvittering fra rederiet som mottar varene.

(c) Det er en kontrakt for godstransport.

Hvert rederi har sin egen konnossement. Disse skjemaene kan bli hentet fra rederier eller deres agenter. En konnossement inneholder opplysninger om dato og sted for forsendelse, lasteport og mottakerhavn, merker og numre, type pakker, varebeskrivelse, bruttovikt og måling, frakt osv. Hvis eksportøren har betalt frakten, så er merket «fraktbetalt», dersom frakten skal hentes fra mottakeren, er konnossementet merket «fraktinnsamling».

En konnossement er fritt overførbar av praksis og tilpasset. Hvis imidlertid regningen krever at varer skal leveres til en bestemt navngitt person og ikke inkluderer referanse til sine overtakere, er konnossementet ikke overførbart.

Avsenderen eller mottakeren kan gjøre konnossementet overførbart enten ved en spesiell påtegning eller ved blank påtegning. I blank godkjenning leveres varene til bæreren. Innehaveren kan imidlertid konvertere den tomme påtegningen til spesiell godkjenning ved å sette inn navnet på en person til hvem leveringen skal gjøres. Det kalles så påtegning i sin helhet.

For tiden utsteder en rekke rederier standardladning som anbefalt av International Chamber of Shipping. Standardregningen som er inkludert i justert serie, kan gjengis fra hovedregningen. Avsenderne utarbeider konnossementet på rederiernes blankformer og presenterer dem for underskrift på rederiets kontor. Konnossementet utstedes i bytte for kompisens kvittering.

(f) Fraktregning:

Det er et dokument på grunnlag av hvilket tolltillatelse for eksport er gitt. Fraktregningen inneholder innhold som navn og adresse på eksportør og mottaker, faktura nummer og dato, import, eksport kode nummer, RBI kode nummer, opplysninger om varer eksportert, navn på fartøyet, porten som varer skal slippes ut, antall og type pakker, mengde og verdi av varer.

Fraktregningen er utarbeidet av clearing- og videresendelsesagenten og presentert til skur-superintendenten for å få ordrebestilling. Tollens forebyggende offiser, etter å ha vært fornøyd, godtar fraktbrevet med "La Ship" rekkefølge.

Tollvesenets offentliggjøring nr. 39 foreslår en ensartet fraktregning for alle eksportkategorier, dvs. tull-, kostnads- og ufordelskrav. Siden alle kolonnene ikke kan skrives ut på den ene siden av A4-papir, har noen innhold blitt skrevet ut på baksiden av skjemaet. Noen erklæringer som er viktige for transaksjonen, er også gitt i standardformularen.

(g) Handlekurv:

Kurvbillett er utarbeidet av eksportøren som gir opplysninger om lasten som skal eksporteres. Den har navnet på skipet, antall pakker, fraktregningsnummer, destinasjonshavn og antall kjøretøy som bærer lasten. Kurvbilletten overleveres av føreren av kjøretøyet ved inngangen til havnen. Portmåleren vil sjekke lasten som vist på billetten. Hvis fornøyd, vil portvaktmesteren tillate at kjøretøyet kommer inn.

(h) Airway Bill:

Det er et kvittering utstedt av et flyselskap for godstransport. Hvert flyselskap utsteder sin egen regning for å motta varene. Airway regningen er ikke overførbar, slik at den ikke har samme gyldighet som en konnossement i sjøtransport.

(i) Kredittbrev:

I en eksporthandel vil eksportøren gjerne sikre at det ikke er risiko for manglende betaling. Vanligvis spør eksportøren at importøren skal sende et kredittbrev til ham. Et kredittkort som vanligvis kalles L / C, er et foretak av utstederen (vanligvis importørens bank) at vekslingskort trukket av utenlandsk forhandler på importøren vil bli æret ved presentasjon for spesifisert beløp. L / C er rett og slett en garanti fra banken til utenlandsk forhandler (eksportør) at deres regninger opp til et spesifisert beløp vil bli æret.

Det er tre parter til et brev av kreditt:

(a) Åpender eller importør - kjøperen som åpner kreditten.

(b) Utstederen - banken som utsteder kredittkortet

(c) Mottaker-eksportøren i hvis favør kredittbrevet er åpnet.

(j) Vedtektsveksling:

Et vekselkurs, populært kjent som regning, som definert i § 5 i den indiske forhandlingsinstrumentloven, betyr "et skriftlig skrift som inneholder en ubetinget ordre, undertegnet av produsenten, leder en bestemt person til å kun betale en viss sum penger til, eller på bestilling av en bestemt person, eller til bæreren av instrumentet. "

Betaling via en bytte er en vanlig betalingsmetode i internasjonal handel. En eksportør tegner en regning på en importør som ber ham om å betale en spesifisert sum penger på en fastsatt dato. Regningen vil bli sendt til importøren som vil signere den ved å gi samtykke. En bankør av importøren kan også godta regningen på vegne av sin klient.

Det er tre parter i regningen:

(a) skuffen (eksportør):

Den som utfører regningen og betalingen skyldes ham.

(b) Dravee (importør):

Den person som regningen er trukket på og forventes å foreta betalingen i henhold til vilkårene i dokumentet.

(c) Betalingsmottaker (eksportør eller bank):

Festen som mottar betalingen av regningen.

En eksportør kan disponere regningen ved å diskontere den med bank, og plassere den for innsamling. Hvis det ikke er nedsatt, sendes det til banken sammen med dokumentene vedlagt, med instruksjonene for å sende dem til utlandet for innsamling.

Det er en vanlig praksis å levere det til bankmannen sammen med regningen med titlene på varene, som konnossement, faktura, opprinnelsesbevis, forsikringspolicy mv. Bankmannen er pålagt å levere dokumentene til importøren mot aksept eller betaling av regning.

I tilfelle dokumentene skal frigjøres mot aksept av regningen, blir regningen kalt dokumenter mot akseptregning. Men hvor dokumentene skal kun utløses mot betaling, blir det kalt dokumenter mot betalingsregning. Når det ikke er vedlagt noen dokumenter med tittelen på varene, er det kalt en ren regning.

(k) Sertifikat for inspeksjon:

For å sikre riktig kvalitet på varer, blir eksporterbare varer inspisert før de sendes til eksport. Eksportinspeksjonsrådet for India (EIC) utsteder et slikt sertifikat i India. Noen land har gjort dette sertifikatet obligatorisk for varer som importeres.

Når varene er klare til forsendelse, vil eksportøren be EIC om å sende personer til inspeksjon av varer. Inspektørene kontrollerer varene mot foreskrevne kvalitetsstandarder. Hvis de er fornøyd med kvaliteten, blir varene pakket i nærvær av inspeksjonspersonale, og et sertifikat til dette er utstedt. Dette sertifikatet er en del av dokumentene som sendes til importøren.